Este livro procura abordar vários aspectos cruciais das investigações de lavagem de dinheiro e da corrupção, desde a necessidade de cooperação internacional até a importância do treinamento contínuo dos profissionais envolvidos.

Além disso, as considerações sobre questões contemporâneas, como fraudes digitais, demonstram a relevância e a adaptação das estratégias de investigação às mudanças no cenário criminoso, sem se descuidar das tradicionais técnicas.

Quando pensamos o segundo volume do livro sobre os leading cases de investigações sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção tivemos esse cuidado: observar, por meio de autores-investigadores, os pequenos detalhes que tornam investigações relevantes ou irrelevantes, efetivas ou inefetivas.

Artigos:

“Os correntistas como mecanismo imprescindível para a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas” (Janio Konno Júnior/Pablo Rodrigo França)

“Investigação criminal e medidas assecuratórias na Operação Per Saltum: em busca da efetividade da persecução criminal patrimonial digital para o enfrentamento da lavagem de dinheiro no arranjo Pix” (Éverson Aparecido Contelli)

“Operação Precatório: uma análise das investigações de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro e da organização criminosa oriunda do golpe do precatório” (Matheus Lima Zanatta)

“Operação Irmandade: a expertise do narcotráfico gaúcho na lavagem de capitais” (Adriano Nonnenmacher de Souza)

“Conexão Sul Minas: análise de um caso concreto que relaciona o PCC, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro” (Daniel Azevedo Batista/Emerson Wendt)

“Operação Laranja de Pano: um combate à corrupção econômica através de empresas fictícias emissoras de notas fiscais inidôneas” (Raul Cesar Junges Carvalho)

“Operação Mar Aberto: da sonegação à lavagem de dinheiro” (Priscilla von Sohsten Calabria Lima Freire

“Operação Linha Cruzada: uso dos meios digitais no enfrentamento dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa” (Luciane Bertoletti/José Matias da Rocha Júnior e Cristiano de Castro Reschke)

“Operação Véritas: uma análise sobre o combate às fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro e a recuperação de ativos” (Renata Silva Montenegro/Gabriel Poiava Martins)

“Operação Babilônia – Contra tudo e contra todos” (Daniel Araújo)

“Operação Stellio – abordagem sobre a investigação de lavagem de dinheiro e a importância dos métodos tradicionais de investigação” (Daniel Azevedo Batista e Marcos Tadeu de Brito Brandão)

“O combate à lavagem de dinheiro como instrumento de repressão da corrupção pela Polícia Judiciária estadual à luz das tratativas internacionais: dogmática jurídica e casos de referência (Robinson Fernandes)