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Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica
出版Gruppo 24 Ore, 2023-11-17T10:44:00+01:00
主題Business & Economics / GeneralBusiness & Economics / Business Law
ISBN9791254834084
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=O9_jEAAAQBAJ&hl=&source=gbs_api
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註釋Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.