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La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti
Marco Krogh - Cesare Licini
出版IPSOA, 2010-06-28
主題Law / Criminal Law / GeneralLaw / Criminal Procedure
ISBN88217330689788821733062
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=Q_NiBAAAQBAJ&hl=&source=gbs_api
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註釋Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti.

Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme.
Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.