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Codice Antiriciclaggio. Normativa, Prassi, Giurisprudenza. Aggiornato Al D.lgs 21 Novembre 2007, N. 231
Fabrizio BuonadonnaGennaro Tramontano
出版HALLEY Editrice, 2008
主題Law / Criminal Law / GeneralLaw / Securities
ISBN88758924829788875892487
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=aRIbRQgUWSwC&hl=&source=gbs_api
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註釋Il presente Codice raccoglie tutta la normativa, prassi e giurisprudenza in materia di antiriciclaggio, con lo scopo di fornire agli operatori una summa di tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia. L'opera è divisa in tre parti: la prima raccoglie: la normativa cogente di carattere internazionale; le disposizioni legislative nazionali, tra le quali anche i D.Lgs. n. 231/2007 e il n. 109/2007 attuativi della direttiva europea 2005/60/CE; la seconda raccoglie l'evoluzione della prassi in materia di antiriciclaggio; la terza, è costituita da una sintesi ragionata delle principali sentenze giurisprudenziali sulla tematica, suddivise per argomento. Conclude il Codice una breve appendice contenente alcuni prospetti sinottici in materia di obblighi antiriciclaggio, sanzioni penali (antecedenti e non il D.Lgs. n. 231/2007) e sanzioni amministrative.