登入選單
返回Google圖書搜尋
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Павел РевенковАлександр ДудкаАлексей ВоронинМихаил Каратаев
出版Litres, 2013-04-24
主題Business & Economics / Banks & Banking
ISBN54572728939785457272897
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=uTZhAAAAQBAJ&hl=&source=gbs_api
EBookSAMPLE
註釋Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.